UNESDI DISTRIBUCIONES, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 5 de febrero de 2026 y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales y con los artículos 173, 175, 176 y 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en Espacio Iroko, ubicado en Calle de Francisco de Ricci, nº 7 Madrid, España, el día 23 de Marzo de 2026 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y el día 24 de Marzo de 2026 a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Información de la renuncia presentada por el Director General
2.Situación de la compañía y resultados provisionales del ejercicio 2025.
3.Reorganización de la estructura de gobierno y gestiones inherentes a la empresa. Adopción de acuerdos y medidas complementarias que procedan.
4.Delegación de facultades ejecutivas en el órgano de administración o en directivos concretos.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta.
Se hace constar el derecho de cada accionista a obtener de forma inmediata y gratuita, bien para su examen en el domicilio social, bien para su envío, toda la documentación que va a ser sometida a su aprobación y, en concreto, las establecidas en los artículos 272.2 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, incluido el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, en su caso.
En El Puerto de Santa María, 12 de febrero de 2026.
Doña Raquel da Silva Cal
Presidenta del Consejo de Administración
